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明阳科技:2017年第四次临时股东大会决议公告

明阳科技

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  公告日期:2017-10-13
  证券代码:837663 证券简称:明阳科技 主办券商:中银证券
  明阳科技(苏州)股份有限公司
  2017年第四次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
  一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
  1、会议召开时间:2017年10月13日
  2、会议召开地点:公司会议室
  3、会议召开方式:现场
  4、会议召集人:董事会
  5、会议主持人:王明祥先生
  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
  本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  (二)会议出席情况
  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的股份37,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
  二、 议案审议情况
  (一)审议通过《关于明阳科技(苏州)股份有限公司2017年第一次股
  票发行方案的议案》
  1、议案内容
  详见公司在全国中小企业股份转让系统(网址:
  www.neeq.com.cn)上披露的《明阳科技(苏州)股份有限公司2017
  年第一次股票发行方案》(公告编号:2017-035)。
  2、议案表决结果:
  同意股数37,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3、回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
  (二)审议通过《关于明阳科技(苏州)股份有限公司修改公司章程的议案》
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