天铁股份：浙江天铁实业股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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　　证券代码：300587 证券简称：天铁股份公告编号：2022-027债券代码：123046 债券简称：天铁转债
　　浙江天铁实业股份有限公司
　　关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事孔瑾先生提交的书面辞职报告。孔瑾先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第四届董事会薪酬与考核委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后，孔瑾先生将不再担任公司任何职务。
　　孔瑾先生的原定任期届满日为 2024 年 4 月 15 日。截至本公告披露日，孔瑾先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。由于孔瑾先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，孔瑾先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，孔瑾先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在各专门委员会中的职责。公司董事会对孔瑾先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
　　公司于 2022 年 2 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名夏立安先生(简历详见附件)为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。截至本公告披露日，夏立安先生已取得独立董事资格证书。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述独立董事候选人需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

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　　证券代码：300587 证券简称：天铁股份公告编号：2022-027债券代码：123046 债券简称：天铁转债
　　浙江天铁实业股份有限公司
　　关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事孔瑾先生提交的书面辞职报告。孔瑾先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第四届董事会薪酬与考核委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后，孔瑾先生将不再担任公司任何职务。
　　孔瑾先生的原定任期届满日为 2024 年 4 月 15 日。截至本公告披露日，孔瑾先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。由于孔瑾先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，孔瑾先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，孔瑾先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在各专门委员会中的职责。公司董事会对孔瑾先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
　　公司于 2022 年 2 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名夏立安先生(简历详见附件)为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。截至本公告披露日，夏立安先生已取得独立董事资格证书。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述独立董事候选人需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
　　特此公告
　　浙江天铁实业股份有限公司董事会
　　2022 年 2 月 16 日附件：
　　独立董事候选人简历
　　夏立安先生：1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，世界史专业,硕士研究生学历。1990 年至 1997 年，任教于曲阜师范大学，历任讲师、副教授；1996 年至 1997 年，任武汉大学访问学者；1998 年至 2001 年，任北京大学历史系副教授,在读博士；2001 年至 2004 年，任浙江大学法学院教授；2004年至 2005 年，任首尔大学法学院访问教授；2005 年至今，任浙江大学法学院教授；目前兼任杭州联德精密机械股份有限公司、浙江得乐康食品股份有限公司、杭州博托生物科技股份有限公司独立董事。
　　截至本公告披露日，夏立安先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》等规定的不得担任独立董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。