葫芦娃：海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的的公告
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证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2021-035
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事会秘书吴莉女士的书面辞职报告，吴莉女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，吴莉女士不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,吴莉女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
吴莉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳定、健康发展发挥了积极作用，公司对吴莉女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
经董事长提名，董事会提名委员会审查，经 2021 年 6 月 18 日公司第二届董事会2021 年第三次临时会议审议通过，同意聘任王清涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
王清涛先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，已经上海证券交易所审核无异议，且具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业素养，符合相关规章制度规定的董事会秘书任职资格。王清涛先生简历见附件。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日附件：
王清涛先生简历
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证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2021-035
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事会秘书吴莉女士的书面辞职报告，吴莉女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，吴莉女士不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,吴莉女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
吴莉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳定、健康发展发挥了积极作用，公司对吴莉女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
经董事长提名，董事会提名委员会审查，经 2021 年 6 月 18 日公司第二届董事会2021 年第三次临时会议审议通过，同意聘任王清涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
王清涛先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，已经上海证券交易所审核无异议，且具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业素养，符合相关规章制度规定的董事会秘书任职资格。王清涛先生简历见附件。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日附件：
王清涛先生简历
王清涛，男，1982 年出生，中国国籍，大学本科，高级人力资源管理师，2006 年3 月至 2007 年 3 月，担任海口电视台经济频道编导，2007 年 3 月至 2015 年 2 月，担任海南康迪医药有限公司行政人事经理，2015 年 3 月至 2019 年 2 月担任本公司行政人事经理，2019 年 2 月至今担任本公司行政部经理。
公司董事会秘书王清涛先生的联系方式如下：
联系电话：0898-68689766
电子邮箱：hnhlwyyjtgf@163.com
邮 编：570103
地 址：海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号
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