佳沃股份：关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

　　佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份公告编号：2020-078
　　佳沃农业开发股份有限公司关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　佳沃农业开发股份有限公司(以下简称公司)监事会于近日收到公司非职工代表监事江玲女士的书面辞职报告。江玲女士由于个人原因，申请辞去公司监事会监事职务，辞职后本人将不在公司担任任何职务。江玲女士原定监事任期为2019 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 24 日。截至本公告日，江玲女士及其配偶或关联人未持有公司股份。江玲女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司监事会无不同意见。
　　江玲在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对江玲女士在公司任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于江玲女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故在补选新的监事就任前，江玲女士仍履行公司监事职责。
　　为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经公司控股股东佳沃集团有限公司推荐，公司于 2020 年 11月 13 日召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》，同意补选李冠群先生为第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
　　附件：李冠群先生简历。
　　特此公告。
　　佳沃农业开发股份有限公司

　　佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份公告编号：2020-078
　　佳沃农业开发股份有限公司关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　佳沃农业开发股份有限公司(以下简称公司)监事会于近日收到公司非职工代表监事江玲女士的书面辞职报告。江玲女士由于个人原因，申请辞去公司监事会监事职务，辞职后本人将不在公司担任任何职务。江玲女士原定监事任期为2019 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 24 日。截至本公告日，江玲女士及其配偶或关联人未持有公司股份。江玲女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司监事会无不同意见。
　　江玲在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对江玲女士在公司任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于江玲女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故在补选新的监事就任前，江玲女士仍履行公司监事职责。
　　为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经公司控股股东佳沃集团有限公司推荐，公司于 2020 年 11月 13 日召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》，同意补选李冠群先生为第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
　　附件：李冠群先生简历。
　　特此公告。
　　佳沃农业开发股份有限公司
　　监事会
　　2020 年 11 月 13 日佳沃农业开发股份有限公司
　　附件：李冠群先生简历：
　　李冠群，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，2017 年 7 月毕业于国际关系学院中外政治制度专业。2017 年 7 月至 2019 年 10月在中共中央对外联络部任副主任科员(助理秘书)，2019 年 10 月至今任佳沃集团有限公司投资经理。
　　截至本公告日，李冠群先生未直接持有公司股份，其在公司控股股东佳沃集团有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李冠群先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。