中金在线 > 理财 > 理财资讯

|理财资讯

247套房产、4万平米土地被查封!14万人被骗入局!这家爆雷平台太惊心

券商中国 佚名

|
  11月7日,合肥市公安局庐阳分局通报了大志投资集团非法集资案新进展。警方已查封主犯凌某、李某房产177套,其中长沙房产87套,面积共计8550.57平方米;合肥房产90套,面积共计35507.37平方米。
  再加上此前大志集团关联公司安徽嘉仕顿酒店管理有限公司、安徽凌梅贸易有限公司名下70套房产被查封,截至目前,大志集团已被查封房产至少247套。
  


  有了房产还不算,大志集团实控人凌某实际控制的涉案公司名下近4万平方米的土地也被查封。此外,在此前的通报中,警方也已冻结大志集团基金559万元、A股股票5000股 (截至冻结日,市值为3.88万元),查扣白酒1900箱、奔驰车2辆、劳斯莱斯轿车1辆。
  在令人咋舌的资产背后,是猖狂的非法集资。2014年以来,凌某等人利用“安捷财富”“智佳金服”P2P平台,线上发布虚假标的、线下以高息为诱饵,通过设立资金池、自融等行为大肆进行非法集资。其中,截至7月31日,安捷财富累计交易总额73.07亿,借贷余额24.47亿,累计未偿还出借人数14.19万人。
  值得注意的是,大志集团或也涉嫌配资炒股,在最新一次的通报中,警方表示,已派员出差昆明、西安,调取凌某通过云南某信托公司、陕西某信托公司配资炒股的相关证据材料。
  


  主犯177套房产被查封,还涉嫌配资炒股
  11月7日,合肥市公安局庐阳分局对大志投资集团涉嫌非法集资案作出案件通报。
  通报显示,10月30日以来,警方已新增追缴理财经理非法所得137万元。对积极退赃、配合调查的12名理财经理办理取保候审手续,对拒不退赃、不配合调查的4名理财经理依法提请检察院批准逮捕。
  此外,庐阳分局调取审计部门新发现的516个银行账号流水并进行审计。同时,警方出差昆明、西安,调取凌某通过云南某信托公司、陕西某信托公司配资炒股的相关证据材料。
加载全文

全部评论 登录 可发布评论哦!
加载更多

精彩博文
×