庞氏骗局再现！美国金融监管机构对三名涉嫌欺诈男子提起诉讼
FX168 文尔东琛
|美国商品期货交易委员会(CFTC)表示，南非公民、马里兰州居民贾利(Dennis Jali)是该计划的幕后主谋，并得到John Frimpong和Arley Johnson的协助。被告通过他们的公司——1st Million有限责任公司和Smart Partners有限责任公司，从受害者那里获得资金。
为了给人一种合法的假象，贾利租了一间办公室来会见他的潜在受害者。他也没有按照规定在CFTC注册，并通过欺骗的方式寻找参与者，吹嘘自己是白手起家的百万富翁，还谎报了自己的投资记录。
他们向潜在投资者提供了显示不存在交易回报的虚假账户历史，并提供了有关高管在交易方面的经验和专业知识的虚假信息。起诉书还称，被告以弱势的非洲移民和教会社区为目标，利用了他们的共同祖先和宗教信仰。
虽然这实际上是一个庞氏骗局，但被告声称，这些基金将参与各种外汇和加密交易池，这些交易池将由持牌交易员管理。为投资者提供的宣传材料承诺，无风险回报率在每月400%到1700%之间。该公司还声称，参与者的资金将被托管，然后在参与期限结束时全额返还。
在2800万美元中，他们用了超过1800万美元将资金返还给早期投资者，同时挪用了至少700万美元用于海外度假、豪车、个人旅行以及生活和商务支出。
CFTC还公布了更多的被告名单，这些被告据称收到了受害者的资金，如果诉讼成功，他们将被要求归还这些资金。
本案中还提到了一家名为Access to Assets LLC的公司，因为CFTC寻求禁令救济，以保护所寻求的资金或资产，并将其应用于此案的任何最终追回。
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