警惕加密货币犯罪 本年度仅前五月不法收益激增至14亿美元
FX168 文尔东琛
|由于大量的跨境交易(跨境交易占到了比特币交易量的74%)，加密货币用户和投资者的损失有所增加。美国比特币自动柜员机(ATM)的用户将88%的交易资金转到了高风险的离岸交易所。
值得一提的是，芬兰交易所仍保持着其作为犯罪来源的比特币基金首选目的地。近12%的非法加密资金通过位于北欧国家的P2P平台进行交易，其中99%的犯罪资金通过本地比特币进行交易。
根据CipherTrace的报告，大多数基金都与投资骗局和庞氏骗局有关。虽然这两类骗局代表了加密货币诈骗者获得的大部分资金，但它们并没有造成全部损失。除此之外，他们还使用勒索、假加密货币混频器、网络钓鱼和假代金券销售等手段。
类似于臭名昭著的30亿美元的庞氏骗局，Wotoken骗局使犯罪分子在2019年的加密收益大增。据估计，金融诈骗者总共从71.5万名投资者那里窃取了4.6万个比特币、20.39亿ETH、29.2万个Litecoin、5.6万个Bcash和68.4万个EOS，价值超过77亿元人民币(约合10.9亿美元)，然后在公开市场上出售，而不是试图使用场外交易指令。
“尽管罪犯从加密犯罪中收集的总价值是有记录以来最高的，但交易所收到的直接犯罪资金的全球平均水平在2019年下降了47%。这表明，许多犯罪分子发现将非法资金直接转移到加密货币交易所越来越难，这表明全球各地都在有效实施“反洗钱”措施，”该报告进一步解释道。
报告显示，这种相关性的最新变化发生在新冠大流行引发的健康危机期间。根据CipherTrace公司的说法，犯罪分子们一直在利用与新冠疫情的爆发，假装自己是公众健康和慈善组织的成员，诱使受害者给他们发送比特币。
加载全文
