德国BaFin再度发布警告 提醒投资者留意5 Capital
随着新的反洗钱法规的生效,在德国运营的加密货币公司必须在2019年底之前向德国的金融监管机构BaFin申请许可证。尽管引用加密资产的衍生工具不适用该要求,但它们仍受ESMA当前的限制以及BaFin关于散户投资者的相关规范。
BaFin指出,该公司总部位于保加利亚的索非亚,同时使用其母公司21TEX运营的网站来招揽客户。
BaFin还建议公众始终验证公司的身份,如果无法识别公司身份,则不要信任该公司。
为了监督金融市场并加强对法规的遵守,BaFin近年来发布了一系列咨询意见,最近一次是宣布其零售外汇和差价合约交易业务的具体规范。监管机构的重点是警告那些不提供负余额保护的经纪商,因为这将客户承受无限损失。
此外,BaFin一直对蓬勃发展的加密货币行业保持警惕。
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