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环迅支付网络支付被停 违规接入外汇平台或是主因

外汇天眼 佚名

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  上海相关监管部门责令迅付信息科技有限公司(以下简称“环迅支付”)前几个月刚领了近6000万的罚单,现在又被监管责令有序停止网络支付业务。
  2019年11月中旬,上海相关监管部门责令该公司停止新增实体特约商户,并在3个月内有序停止网络支付业务。换而言之,环迅支付被要求停止新增线下商户,只能服务存量商户,而且,线上业务的存量需要全部清退。
  业内人士表示,环迅支付因违反支付业务规定曾多次违规被重罚,这可能与违规接入外汇平台遭到投资者密集投诉有关。
  2019年7月,环迅支付曾领到第三方支付机构史上最大罚单(约5939万元),但具体原因未知。如今,上海相关监管部门详细披露了环迅支付违规问题。
  天眼查显示,环迅支付成立于2000年7月,总部位于上海,在长春、天津、北京、南京、杭州、西安、成都、重庆、武汉、福州、广州及深圳均拥有分支机构,公司通过平台为企业提供金融咨询、清结算、ERP对接等服。
  环迅支付曾多次被罚
  根据2019年7月央行行政处罚信息公示,环迅因违反支付业务规定,被央行上海分行给予警告,没收违法所得合计约968万元,并处罚款4970万,合计罚没金额 5939万。
  据了解,环迅支付存在超出核准业务范围开展银行卡收单、条码支付实体特约商户收单业务,未按规定办理备案,为违法违规平台直接提供支付服务,交易监测不到位,未按规定对可疑交易采取有效措施等多项不合规的问题。
  值得一提的是,近年来环迅支付曾经多次吃罚单。
  2018年11月底,环迅支付曾卷入一起金额高达数亿元的“红海行动”原油期货诈骗事件,诸多投资人在一家名为top500FX虚假交易平台交易后,环迅支付作为主要通道承担了80%左右的资金流出,因此该虚假交易平台以及支付公司均遭到投资人的举报。
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