伯利兹监管机构吊销Oasis Global FX的许可证
伯利兹的金融监管机构进一步解释说：国际金融服务委员会于2019年10月8日撤销了颁发给Oasis Global FX SA的金融和大宗商品衍生工具和其他证券的交易许可(参考号IFSC / 60/483 / TS / 19)。
今年早些时候，商品期货交易委员会(CFTC)指控Oasis Global FX的所有者在2011年至2019年期间非法成立和经营一家零售外汇交易公司。美国衍生品监管机构称，被告说服受害人向该公司投资其外汇市场的资金。欺诈者甚至还起草了绩效报告，该报告错误地声称其资产池在2017年为投资者实现了约21%的年度总回报，在2018年实现了22%的年度回报。
此外，他们采用了庞氏骗局的方式，向早期投资者支付了超过2800万美元，他们声称是获利，但实际上是其他投资者的资金。对于新参与者，他们可以放心地获得至少12%的年度保证回报，而实际上却被骗进了庞氏骗局。为支持欺诈行为，Oasis Global FX员工向客户发送了虚假的对账单，虚假地显示了其投资的正回报，而他们实际上损失了2100万美元，并挪用了4700万美元。
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