美国法院指控一外汇公司实施庞氏骗局
该法庭令是美国商品期货交易委员会(CFTC)于2017年针对Lanzana提起的初步反欺诈执法行动的延续。为了营造稳定盈利的幻觉，被告向参与者分发虚假账户报表，告诉他们Lanzana是一位成功的外汇交易员。 Lanzana一直隐瞒投资者的巨额交易损失，并发布虚假陈述，显示不存在的外汇交易账户余额为80万美元。
该基金于2013年2月创建并于2017年2月解散，投资池没有产生任何收入，而Lanzana挪用35万美元。此外，为了强化其欺诈行为，他采用了庞氏骗局的方式向投资者发放了他声称代表利润的付款，但实际上是其他投资者的资金。根据投诉，Lanzana还花费了一部分外汇池资产来支付他的个人开支，包括在Amazon.com上购物，向豪华汽车经销商和珠宝零售商付款，以及高尔夫费用等。在CFTC于2017年提出投诉后，新泽西州法院立即发布紧急命令，冻结被告控制下的资产，并禁止其“销毁或隐藏其账簿和记录”。
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