郑州警方侦破FXWPD外汇诈骗案 谨记这些金融诈骗套路别上当!
据河南郑州警方于12月7日通报的一起电信诈骗案件情况显示,一家名为FXWPD的外汇交易平台涉嫌诈骗,金额高达5000万元人民币。郑州警方共刑事拘留35人。
通报显示,今年5月19日,郑州警方对经三路金城国际B座一家“河南星耀恒得商贸有限公司”排查时,发现该公司利用FXWPD的外汇交易平台开展外汇业务,该平台由“河南中佰文企业管理咨询有限公司”经营推广。
警方称,河南中佰文自2016年初利用FXWPD外汇平台疯狂作案,一年半时间涉恶金额已高达5000万元人民币。在摸清该犯罪团伙网络架构之后,警方专案组于8月7日成功控制李某磊,王某明,郭某主要嫌疑人。
根据警方通告显示,该公司(河南中佰文)在河南省内有5家分公司,并在北京,青海,河北唐山,江苏南京等多个外省地市有犯罪行为的关联公司。
据查,河南中佰文经营推广的FXWPD由青岛科瑞德科技有限公司提供技术维护。郑州警方随后于8月9日将软件研发技术人员以及业务对接人员共计5名犯罪嫌疑人抓获归案。
专案组民警在相关技术人员帮助下,通过受害人汇款的电子订单号查询到该平台通过第三方支付通道,将受害人资金汇入“郑州蓝之灵商贸有限公司”账户内。
警方提醒广大群众,勿轻信所谓高息、高回报诱惑,投资一定要到合法正规平台,切莫轻信网络信息。
随着外汇市场的普及,越来越多的投资者开始进入外汇市场。但不少投资者辛苦攒下的的财富,也容易一夜之间就被不法分子骗光。目前,社会上的金融骗局繁多,各类诈骗手段层出不穷,让人防不胜防。小编整理了一些金融骗局套路,希望能给广大投资者一些参考,远离骗局。
1、“天天分红”受骗者众多
据河南郑州警方于12月7日通报的一起电信诈骗案件情况显示,一家名为FXWPD的外汇交易平台涉嫌诈骗,金额高达5000万元人民币。郑州警方共刑事拘留35人。
通报显示,今年5月19日,郑州警方对经三路金城国际B座一家“河南星耀恒得商贸有限公司”排查时,发现该公司利用FXWPD的外汇交易平台开展外汇业务,该平台由“河南中佰文企业管理咨询有限公司”经营推广。
警方称,河南中佰文自2016年初利用FXWPD外汇平台疯狂作案,一年半时间涉恶金额已高达5000万元人民币。在摸清该犯罪团伙网络架构之后,警方专案组于8月7日成功控制李某磊,王某明,郭某主要嫌疑人。
根据警方通告显示,该公司(河南中佰文)在河南省内有5家分公司,并在北京,青海,河北唐山,江苏南京等多个外省地市有犯罪行为的关联公司。
据查,河南中佰文经营推广的FXWPD由青岛科瑞德科技有限公司提供技术维护。郑州警方随后于8月9日将软件研发技术人员以及业务对接人员共计5名犯罪嫌疑人抓获归案。
专案组民警在相关技术人员帮助下,通过受害人汇款的电子订单号查询到该平台通过第三方支付通道,将受害人资金汇入“郑州蓝之灵商贸有限公司”账户内。
警方提醒广大群众,勿轻信所谓高息、高回报诱惑,投资一定要到合法正规平台,切莫轻信网络信息。
随着外汇市场的普及,越来越多的投资者开始进入外汇市场。但不少投资者辛苦攒下的的财富,也容易一夜之间就被不法分子骗光。目前,社会上的金融骗局繁多,各类诈骗手段层出不穷,让人防不胜防。小编整理了一些金融骗局套路,希望能给广大投资者一些参考,远离骗局。
1、“天天分红”受骗者众多
“天天分红”是时下最为流行的理财诈骗模式之一,兴起于2011年。平台号称用户只需要投入少量的钱,就能让资金在数十天内翻2-3倍,并且每天发放“收益”。
当用户投入一定的资金后,最初几天都会按期发放“收益”,用户如果不再追加投资,平台就会立即让其账户密码失效,无法获取本金。当用户看到有利可图,选择追加投资,这时平台会按期发放几天“收益”,等待更大笔的投资追加,如果没有追加,也会很快让其账户密码失效,无法获取本金。
2、收益特别高
理财产品,分为静态收入和动态收入。静态日收入=投资额的1%,比如投资1万元, 每天就收入100元,3个月本钱就能翻倍。此外,还有动态收入,投资者推荐的其他人投资,都有投资额10%的提成。
我们国家从2014年幵始多次降息,这说明经济不太景气,企业员担不了那 么高的利息,也达不到那么高的利润率。@前的房货利率才4%多点儿,企业从银行货款的利率多 数也不到10%。那么,如果理财产品的利息高过14%,就要相当当心了。
3、银行理财产品漏洞被利用
此前,大量工行、招行和农行等用户纷纷在网上反馈收到短信提示,称自己的银行卡在网上购买了某款理财产品被扣除了大笔资金,并告知“如果不是您本人操作,请与我们联系。”当网友去ATM机查询时发现,自己的银行卡余额竟然真的少了短信中告知的相同金额。
这时,如果真的就给对方打电话要求退款,你就正好走进了对方预先设好的圈套。对方会以退款需要确认是你本人操作为由,拿到你的短信验证码,并顺利将你的银行账户余额转走。
实际上,在得知余额莫名减少之后,如果用户通过去银行柜台查询就可以发现,自己的资金并没有丢失,只是从银行活期被转为定期理财产品,因而在ATM机上无法查看。
4、看不懂的业务
经常会接到这样的电话吧:来炒股票吧,来炒原油吧,来炒期货吧!同时,还会宣称公司实力雄厚,投资交易安全透明,成功把控投资风险。此外,更有一些投资平台,对于开户 的客户送出豪礼。
炒这些压根儿就不懂的业务,不仅投资风险大,而且很多平台就是专门骗人的,一般刚投进去的时傾,会给投资者一些好处,但是突然有一天,投资者会什么都没有。不 菅业务人员描述得操作多么简单,其实那就是个假盘,盈利或者亏本都在他们的掌握当中。
5、亲朋好友拉拢
有时候微信朋友圈里会收到一条消息,说是只要自己注册后,再转发出去,如果有人通过碎转发的链接进行注册,并购买理财产品,那么转发的人就可以获得一定的酬劳。
这种方式类似于传销,只不过是换上了互联网的外衣。其实,只要有亲朋好友过来告诉你,他(她)〉投资賺了很多钱,然后拉你也入伙,再让你发展下线,那就基本是骗子。因为他们根本不菅投资产品是真是假,只要有人进来投钱,他们就能分到钱,而这些人分到的钱,全都是投资人的本金。
6、大街上的P2P
拿着宣传单,站在马路边,把你请到一处门市房里,说是到里面坐坐,就给个实用的礼物。等你进了屋,所谓的理财经理就开始推销产品,而且多少钱都能投,三五千不嫌少,十万八万更欢迎。
在目前的投资市场上,适含大众,而且收益又比较高的,确实只有P2P公司,但是,这种开个门店,招几个人,就上大街拉人投资的,一定不能投,他们一旦骗钱跑路,你连找谁都不知道。投资P2P,要选择有大企业背景的公司,他们起码不会跑路,就算是出现坏账,那也是损失了部分,投资者不至于血本无归。
文章整合自汇讯网、腾讯科技、理财18网
加载全文
加载更多