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驻马店银监分局行政处罚信息公开表(驻银监罚决字〔2018〕8号)

中国银行业监督管理委员会网站 佚名

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  河南银监局驻马店分局行政处罚信息公开表行政处罚决定书文号驻银监罚决字〔2018〕8号被处罚当事人姓名或名称个人姓名张会军单位名称法定代表人或主要负责人姓名主要违法违规事实对中国银行驻马店分行贷款“三查”严重不尽职、信贷资金挪用他用及未按项目进度发放房地产开发贷款、贷款资金回流作承兑保证金、虚增存款及办理无真实贸易背景银行承兑汇票的违规行为负管理责任行政处罚依据《个人贷款管理暂行办法》第十三条、第三十一条,《商业银行授信工作尽职指引》第四十一条,《固定资产贷款管理办法》第二十六条,《中国银监会办公厅关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》第三条,《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》第一条,《票据法》第十条,《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》第三条,《中华人民共和国银行业监管管理法》第四十八条。行政处罚决定警告,罚款5万元。作出行政处罚决定的机关名称驻马店银监分局作出行政处罚决定的日期2018年11月12日
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